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摘要: 中国神华能源股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知...

本公司董事会及整体董事孙仪之确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年6月21日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举办会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2018年度股东周年大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年6月21日 上午9点30分

举办地址:北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一层会议厅

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年6月21日

至2019年6月21日

选用上海证券买卖所网络投票体系,通过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。夏贝贝云盘

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(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩履行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、

各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已本公贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载司第四还珠之天然呆是个萌物届董事会第十七次、第十八次、第十九次会议及第四届监事会第十二次、第十三次会议审议通过。其间,方案7详细内容请见公司2019年1月30日在上海证券买卖所网站发表的董事会抉择布告;方案1-6、方案8-11详细内容请见公司2019年3月23日在上海证券买卖所网站发表的2018年度陈述、董事会抉择布告、监事会抉择布告、日常相关买卖布告及修订公司规章布告;方案12-14详细内容请见公司2019年4月26日在上海证券买卖所网站发表的修订股东大会议事规矩布告、修订董事会议事规矩布告及修订监事会议事规矩布告tom97。

2、特别抉择方案:11-14

3、对中小出资者独自计票的方案:3-10、12

4、

触及相关股东逃避表决的方案:8-10

应逃避表决的相关股东称号:国家动力出资集团有限责任公司

5、本次会议还将审议、听取本公司独齐木家的三男立非履行董事述职陈述(该陈述无需表决)。独立非履行贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载董事述职陈述请见与2018年度陈述一起刊登的相关布告。

6、依据本公司规章规矩,独自或许算计持有公司百分之三以上股份的股东贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载,能够提出股东大会议暂时提案。暂时提案须契合本公司规章、上市地监管规矩(包含独立非履行董事任职资历审阅)等的要求。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:v色品ote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东通过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。(H股股东请查询与本布告一起发布的H秦王太妃传股告诉)。

(二)公司董事、监邪火小径在哪事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、

会议挂号办法

(一)

欲到会本次股东周年大会的股东(亲自或其委任代表)应当于2019年5月31日(星期五)或该日曾经,将到会股东周年大会的回执以专人送递或邮递或传真办法送达至公司,回执详见本布告附件。

(二)股东或其代理人到会会议时应出示身份证明。假如到会会议的股东为法人,其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该辽宁成大方圆医药连锁有限公司人士到会会议的抉择的复印件方可到会。

六、

其他事项

(一) 与会股东(亲自或其派遣的代表)到会本次股东周年大会的贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载往复交通及食宿费自理。

(二) 公司注册地址和工作地址:北京市东城区安定门西滨河路22号(邮政编码:100011)

谷素全

(三) 会议联络办法

联络部小寡妇上坟哭十二月苦门:董事会监事会与出资者联系部

联络人:瞿先生

电话:010 5813-1088

传真:010 5813-1814

(四) 备检文件:本公司第四届董事会第十七次、第十八次、第起重机减速机十九次会议抉择,以及第四届监事会第十二次、第十三次会议抉择贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载。

特此公圭顿财富渠道告。

承我国神华动力股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄情痴大圣清

2019年5月7日

附件1:授权托付书

附件2:回执

附件1:授权托付书

授权托付书

我国神华动力股份有限公司:

兹托付大会主席(注1)或 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年6月21日举办的贵公司2018年度股东周年大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数(于股权挂号日):

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号(一致社会信誉代码): 受托人身五叶参份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

1. 如拟派遣大会主席以外之人士为代表,请将“大会主席或”字样删去,并在空栏内填上拟派遣之代表之名字。

2. 托付人可在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,作出投票指示。托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。除非尊下在本授权托付书还有指示,不然除2018年度股东周年大会告诉所载决方案外,尊下之授权代表亦有权就正式提呈股东周年大会之任何决方案自行酌情投票。

3. 本授权托付书有必要由尊下或尊下以正式书且试全国广播剧面授权的代理人签署。如股东官子萱为法人,则授权托付书有必要盖上法人印章,或经由其董事或获正式授权签署授权托付书的代理人亲笔签署。如授权托付书由托付人的代理人签署,则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件有必要通过公证。

4. A股股东最迟须于大会举办时刻二十四小时前将授权托付书,连同授权签署本授权托付书并经公证之授权书或其它授权文件送达至我国神华动力股份有限公司,地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦董事会监事会与出资者联系部,邮政编码100011,传真010 5813-1814,方为有用。

5. 本授权托付书的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

附件2

回 执

致 我国神华动力股份有限公司:

自己(本公司)(注1) (中/英文名字)为我国神华动力股份有限公司A股股东。自己(本公司)拟到会(亲自或派遣代表)于2019年6月21日(星期五)09:30在北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦B座一美萃尚品层会议厅举办的我国神华动力股份有限公司2018年度股东周年大会,特此告诉。

附注:

1.请用正楷填上全名(中文或英文名)(需与公司股东名册上所载的相同)。

2.已填妥及签署的回执,请于2019年5月31日(星期五)或之前以专人送递、邮递或传真办法交回我国神华动力股份有限公司,地址为北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦董事会监事会与出资者联系部,邮政编码100011(传真010 5813-18贪玩蓝月,5号线,心形符号-竞技宝官网_竞技宝官网进口_竞技宝官网下载14)。

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